证券代码：002156     证券简称：通富微电         公告编号：2023-037

              通富微电子股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 董事会会议召开情况

  通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会

议，于 2023 年 5 月 20 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董

事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十五次会议于

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

票期权的议案》

  根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司 2022 年度

权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，因此调整 2022 年股票期权激励计划

行权价格，首次授予行权价格由 17.85 元/份调整为 17.753 元/份。本次授予的

激励对象中有 85 名激励对象因离职或退休等已不具备激励对象的资格，公司将

注销该 85 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 111.744 万份。根据

未行权的股票期权 111.744 万份。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

期行权条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草

案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公

司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意为

符合条件的 729 名激励对象本次可行权 488.304 万份（实际行权数量以中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）股票期权办理相关行权安排。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就 的公

告》。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于变更高级管理人员的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

                           通富微电子股份有限公司董事会

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