证券代码：000922           证券简称：佳电股份            公告编号：2023-015

        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

(相关资料图)

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年

通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大

会审议。现将具体情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案情况

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现净利润

供股东分配的利润为 1,072,729,380.93 元。

   根 据 公 司 实 际 经营 情 况 及《 公 司 章 程》 的 规 定 ，拟 以 公 司现有 总 股 本

派发现金 71,584,806.36 元，不送股本，不以公积金转增股本。

   若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的

原则对分配总额进行调整。

   本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情

形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》的规定及《公司章程》的要求。

   二、本次利润分配预案的决策程序

   公司第九届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结

果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

  公司第九届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结

果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符

合公司目前实际情况和未来发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。

议案表决程序合法有效，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，通过后方可实

施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  四、备查文件

                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                           董 事 会

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