证券代码：002053        证券简称：云南能投             公告编号：2023-080

          云南能源投资股份有限公司董事会

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第五次临时会议于2023年6

月12日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年6月15日下午2:00时在公司四楼会议室召

开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司监事及

高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于

控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》。

  随着云南省电力市场化交易的持续推进，外部政策环境不断明晰，公司从事的风力发电、

光伏发电等新能源发电业务，与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集

团”）持有的从事水电、火电、垃圾发电业务等主体存在同业竞争的判断基础已经发生变化，

相关业务当前已不存在实质性竞争。同时，国家及云南省以风电、光伏发电为主的新能源政

策已发生重大变化，为保障公司更好聚焦于风电、光伏等新能源发电业务主业，维护上市公

司和投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》

相关规定和要求，能投集团拟变更关于避免同业竞争的承诺。

  经董事会本次会议审议通过，同意控股股东能投集团本次承诺变更事项，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。关联董事李庆华、滕卫恒对本议案回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-081）详见 2023年

立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2023年6

月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于

与相关方签署<托管协议>以及<托管补充协议>之解除协议的议案》。

   鉴于当前云南省电力市场化交易实施方案的变化及具体实践，国家、云南省新能源产业

开发政策发生的重大变化，公司从事的风力发电、光伏发电等新能源发电业务，与控股股东

云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）持有的从事水电、火电、垃圾发电业

务等主体存在同业竞争的判断基础已经发生变化，相关业务当前已不存在实质性竞争。为保

障公司更好聚焦于风电、光伏等新能源发电业务主业，根据中国证监会《上市公司监管指引

第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定和要求，能投集团拟变更关于避免同业竞争的

承诺。综上，同意公司与能投集团、云南能投新能源投资开发有限公司、云南能投居正产业

投资有限公司、怒江州扶贫投资开发有限公司和云南能投国际工程有限公司分别签署《<托管

协议>以及<托管补充协议>之解除协议》。

   关联董事李庆华、滕卫恒对本议案回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   《关于与相关方签署<托管协议>以及<托管补充协议>之解除协议的公告》（公告编号：

（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见，保

荐机构出具了核查意见，详见2023年6月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限

公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带

责任担保的议案》。

   为保障玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）经营和禄脿-易门支

线项目建设需要，缓解玉溪公司的还款压力，同意玉溪公司以禄脿-易门支线管输费收费权质

押，向玉溪红塔农商行申请6,600万元项目贷款，用于置换禄脿-易门支线存量贷款及保障后续

项目建设需要，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云

南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-083）详见2023

年6月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司

独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 2023 年 6 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第四次临时股

东大会的议案》。

   《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）详见2023年6月

   三、备查文件

竞争承诺的核查意见；

议>以及<托管补充协议>之解除协议》的核查意见。

   特此公告。

                                       云南能源投资股份有限公司董事会

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